कोलंबो अदालतों ने पाँच संदिग्ध व्यक्तियों, जिनमें चार निजी बैंक प्रबंधक शामिल हैं, को हिरासत में लेने का आदेश दिया है जो श्रीलंका से लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर को अवैध रूप से स्थानांतरित करने की एक कथित योजना से संबंधित हैं।
कोलंबो अदालत ने पाँच संदिग्ध व्यक्तियों के रिमांड को 3 सितंबर तक बढ़ा दिया है जो एक कथित विदेशी मुद्रा धोखाधड़ी योजना से संबंधित हैं। संदिग्ध व्यक्तियों में निजी बैंकों के चार प्रबंधक शामिल हैं जिन्हें वित्तीय अपराध जांच प्रभाग द्वारा जांच के बाद गिरफ्तार किया गया था।
जांचकर्ताओं के अनुसार, योजना में कंपनियां झूठे दावे करती थीं कि वे सामान आयात कर रही हैं जबकि वास्तव में वे देश से बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा स्थानांतरित कर रही थीं बिना किसी वैध आयात के। वित्तीय अपराध जांच प्रभाग ने मामले से जुड़े अन्य संदिग्ध व्यक्तियों की पूछताछ से एकत्र किए गए सबूत के आधार पर बैंक प्रबंधकों की गिरफ्तारी शुरू की।
जांच से पता चला है कि इस विधि के माध्यम से लगभग एक अरब अमेरिकी डॉलर अवैध रूप से स्थानांतरित किए गए। प्रारंभिक निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि लगभग 89 कंपनियों ने जनवरी 2023 और सितंबर 2025 के बीच वैध आयात के बिना विदेशी मुद्रा लेनदेन में सुविधा प्रदान की।
अधिकारियों ने कहा कि योजना से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए जांच जारी है। वित्तीय अपराध जांच प्रभाग योजना में कई अन्य व्यक्तियों की भागीदारी से संबंधित सुराग का पीछा करना जारी रखे हुए है।
