ஐரோப்பிய அதिकారிகள் 500க்கு மேற்பட்ட உறுப்பினர்களைக் கொண்ட WhatsApp குழுவின் மூலம் செயல்படும் ஒரு சட்டவிரோத நிதி பரிமாற்ற வலையமைப்பைக் கண்டுபிடித்துள்ளனர், இது உலகளவில் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் யூரோக்களில் சட்டவிரோத பரிவர்த்தனைகளை நடத்துவதாக கூறப்படுகிறது.
ஐரோப்பிய ஒளிபரப்பு யூனியன் (EBU) இன் விசாரணை முடிவுகள் "Traders of Greater Europe" எனப்படும் WhatsApp குழுவின் மூலம் செயல்படும் ஒரு அত்যাধுनिक பணமுட்டைக்காச்சல் செயல்பாட்டை பலிய செய்துள்ளன, இது 532 உறுப்பினர்களைக் கொண்டுள்ளது. இந்த வலையமைப்பு உலகளவில் எந்தவொரு அधिকૃত ஆவணங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறை மேற்பார்வை இல்லாமல் நூற்றுக்கணக்கான மில்லியன் யூரோக்களில் பணப் பரிவர்த்தனைகளை நடத்துவதாக அடையாளம் காணப்பட்டுள்ளது.
விசாரணையின் படி, மறைமுக நிதி வலையமைப்பு பல நாடுகளில் போषக் குற்றங்கள் உட்பட மாదக பாண்டம், மனித கடத்தல் மற்றும் தீவிரவாத அமைப்புகளுக்கு நிதியுதவி செய்வதாக வெறுப்பாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது. குறிப்பாக, இந்த செயல்பாடு சிரியாவில் ISIS உடன் தொடர்புடைய தீவிரவாத குழுக்களுக்கு நிதி வழங்குவதாக விசாரணை முடிவுகள் தெரிவிக்கின்றன.
আনুষ்ठानिक ব్ಯাಂಕिंग் চैनেল বা ইলেকট্রনিক্स রেকর্ডের পরিবর্তে বিশ্বাস সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে তহবিল স্থানান্তরের একটি প্রাचीন পদ্ধতি হাওয়ালা অনौપचারिक অর্থ স্থানান্তর ব্যবস্থা এই নেটওয়ার্ক দ্বারা নিযুক্ত হয়েছিল। এই পদ্ধতি লেনদেন ট্রেইলের গোপনীয়তা এবং অবৈধ কার্যক্রমের সহজতা প্রদান করেছিল।
বেলজিয়াম বিচারিক কর্তৃপক্ষ এবং ইউরোপীয় আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলি সমন্বিত তদন্তের মাধ্যমে এই অপারেশনটি উন्মোচন করেছে। বেলজিয়ামে একটি আদালত কেসের পরে এই প্রকাশগুলি উদ্ভূত হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিতে আইন প্রয়োগকারীরা হাওয়ালা সিস্টেমকে তাদের অপরাধী কার্যক্রমের অংশ হিসাবে ব্যবহার করে মানব পাচার অপারেশনে জড়িত ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীদের গ্রেপ্তার করেছে।