ஸ்தாபன மந்திரி நளிந்த ஜயதிస்ஸ வாக்குமூலம் கொடுத்து, நான்கு தனியார் வங்கி மேலாளர்கள் அননுமதிக்கப்பட்ட வழிகளில் கோடிக்கணக்கான டாலர்களை நாட்டிற்கு வெளியே இடமாற்றம் செய்ததாக குற்றச்சாட்டை எதிர்கொண்டுள்ளனர்.
ஸ்தாபன மந்திரி நளிந்த ஜயதிஸ்ஸ ஆണையிடப்பட்ட ஒரு ஊடக சந்திப்பில் ஸ்தாபன குற்றங்களைப் பற்றி ஸ்தாபனத்திலிருந்து சட்ட மீறல் பணப் பரிமாற்றம் பற்றிய விசாரணையின் ஒரு பகுதியாக தனியார் வங்கிகளிலிருந்து நான்கு மேலாளர்கள் காவலில் எடுத்துக்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக அறிவித்தார். கைதுகள் தற்காலிக ஆयোग்യ ஸ்தாபன குற்ற விசாரணை பிரிவு (FCID) க்கு ஆணையர் குமாரசாமி சரக்கு கட்டுப்பாட்டாளர் ஆகியோர் மூலம் ஜனவரி மாதத்தில் செய்யப்பட்ட குறிப்பின் மூலம் இருந்து எழுந்துள்ளன.
விசாரணাகர்த்தாக்களின் கூற்றுப்படி, நான்கு மேலாளர்கள் 89 கணக்குகள் மூலம் 10,000க்கும் அதிகமான தனித்தனி சந்தர்ப்பங்களில் சட்ட விரோதமான நிதி பரிமாற்றங்களை செய்திட்டனர். ஸ்தாபன குற்ற விசாரணை பிரிவின் ஸ்தாபன குற்ற அலகு அவர்களின் பிடிப்புக்கு வழிவகுத்த விசாரணை நடத்தியது. ஜுன் 19 அன்று கொழும்பு பகுதியில் முதல் கைது செய்யப்பட்டது, அந்த ব்যக்தியின் பின்னர் சான்याய் விசாரணை, திட்டத்தில் சம்பந்தப்பட்ட நான்கு வங்கி மேலாளர்களை அடையாளம் கண்டு கைது செய்ய அதிகாரிகளை வழிநடத்தியது.
சந்தேக நபர்கள் ஆண்டி-மணி லாண்ட்ரிங் சட்டம் மற்றும் தண்டைய சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் குற்றச்சாட்டை எதிர்கொண்டுள்ளனர். மந்திரி ஜயதிஸ்ஸ கூற்றுப்படி, குற்றம் சாட்டப்பட்டவர்களுக்கு எதிரான நீதிமன்ற தாக்கள் சட்ட ব්යවස্థাவમூலம் முன்னேறிக்கொண்டுள்ளன. விசாரணை ஸ்தாபன குற்றங்களை எதிர்த்து மற்றும் நாட்டிலிருந்து பெரிய தொகைகளின் அননுமதிக்கப்பட்ட இயக்கத்தை தடுக்க ஸ்தாபன சட்ட அமலாக்குமன்றின் பகுதி பரந்த பயிற்சிகளை பிரதிநிதித்துவம் செய்கிறது।
