சுமார் $1 பில்லியனை வெளிநாட்டிற்கு சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றும் திட்டத்தில் ஈடுபட்ட குற்றச்சாட்டில் இலங்கை அதிகாரிகள் முன்னணி தனியார் வங்கிகளின் நான்கு மேலாளர்களை கைது செய்துள்ளனர். குற்றவியல் விசாரணை துறையின் நிதி குற்றங்கள் விசாரணை বிভாग வங்கிகளின் முன்னிலையில் கைது நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டது.

வெளிநாட்டிற்கு சுமார் $1 பில்லியனை சட்டவிரோதமாக பரிமாற்றுவது தொடர்பான விசாரணைக்குப் பிறகு முக்கிய தனியார் வங்கிகளில் பணிபுரியும் நான்கு மேலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர். குற்றவியல் விசாரணை துறையின் நிதி குற்றங்கள் விசாரணை பிभागத்தால் கைது நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன, குற்றஞ்சாட்டப்பட்டவர்கள் அவர்களின் தனித்தனி வங்கிப் பரিसரங்களில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இலங்கையில் இதுபோன்ற பணிতে ஈடுபட்ட வங்கி மேலாளர்களை கைது செய்வது இதுவே முதல் முறை என்று போலீஸ் தெரிவித்துள்ளது.

ஆரம்ப விசாரணை முடிவுகள், கைது செய்யப்பட்ட மேலாளர்கள் சட்டவிரோத பணப் பரிமாற்றத்தில் ஈடுபட்ட ஒரு நபரிடமிருந்து வழக்கமான பணம் பெற்றுள்ளனர் என்பதை குறிப்பிடுகின்றன. விசாரணை அறிக்கைகளின் படி, சில அதிகாரிகளுக்கு வாரந்தோறும் வழங்கப்பட்ட பணம் 30,000 முதல் 100,000 இலங்கை ரூபாய் வரை இருந்தது. ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், கைது செய்யப்பட்ட மேலாளர்களில் ஒருவர் ஒரு பரிமாற்றத்தில் சுமார் 1 மில்லியன் ரூபாய் பெற்றுள்ளார் என்று கூறப்படுகிறது.

நிதி குற்றங்கள் விசாரணை பிभाग வழக்குக்கு சம்பந்தப்பட்ட நிதி பரிமாற்றங்களை ஆய்வு செய்து வருகிறது மற்றும் திட்டத்தில் ஈடுபட்டிருக்கக்கூடிய கூடுதல் நபர்களை விசாரித்து வருகிறது. சட்டவிரோத பரிமாற்றங்களின் முழு நோக்கத்தை நிறுவ மற்றும் செயல்பாட்டுடன் தொடர்புடைய அனைத்து தரப்புகளை கண்டறிய மேலும் விசாரணைகள் நடைபெற்று வருகின்றன.