ஸ்ரீலங்கா当局 தனியார் வங்கிகளிலிருந்து நான்கு உயர் மேலாளர்களை சுமார் $1 பில்லியனை நாட்டை விட்டு சட்டவிரோதமாக மாற்றுவதில் জড়িந்திருந்த ஊழல் நেட்வொர்க்குடன் தொடர்புடையவர்களாக கைது செய்துள்ளனர்.

குற்றவியல் விசாரணை பிரிவின் நிதி குற்றங்கள் விசாரணை பிரிவு (FCID) திறமையான பணமுடക்கு திட்டத்தில் ஈடுபடுவதற்கான சந்தேகத்தின் பேரில் முன்னணி தனியார் வங்கிகளிலிருந்து நான்கு மேலாளர்களைக் கைது செய்துள்ளது. போலீஸ் மூலங்களின்படி, இந்த நடவடிக்கை ஸ்ரீலங்காவிலிருந்து வெளிநாட்டு இடங்களுக்கு சுமார் $1 பில்லியன் சட்டவிரோத மாற்றத்தை সহজতর செய்தது.

விசாரணাकாரர்கள் மோசடி திட்டத்தின் பின்னணியில் ஒரு முக்கிய நபர் கைது செய்யப்பட்ட நான்கு வங்கி அதिकாரிகளுக்கு வழக்கமான வாரந்தோறும் பணம் செலுத்தினார் என்று தீர்மானித்துள்ளனர். அறிக்கைகளின்படி, பணம் வெவ்வேறு தொகையில் இருந்தது, அதிकாரிகள் வாரத்திற்கு 30,000 முதல் 100,000 ஸ்ரீலங்கா ரூபாய் வரை தொகை பெற்றனர். ஒரு சந்தர்ப்பத்தில், விசாரணாகாரர்கள் கைது செய்யப்பட்ட மேலாளர்களில் ஒருவர் ஒரு முறையில் சுமார் 1 மில்லியன் ரூபாயைப் பெற்றதாக கண்டறிந்தனர்.

கைது செய்யப்பட்ட ব்যক்திகள் தங்கள் தனித்தனி வங்கிகளில் தடுத்து வைக்கப்பட்டுள்ளனர். இந்த வழக்கை ஸ்ரீலங்காவில் இந்த அளவிலான விஷயத்தில் வங்கி மேலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்ட முதல் உதாரணம் என போலீஸ் வகைப்படுத்தியுள்ளனர், இது விசாரணையின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகிறது.

FCID விஷயத்தில் மேலும் விசாரணை நடத்திக் கொண்டுள்ளது. நெட்வொர்க்கின் செயல்பாடுகள், மாற்றப்பட்ட நிதির மூலங்கள் மற்றும் திட்டத்தின் பbeneficiaries பற்றிய கூடுதல் விவரங்களை அம்பலப்படுத்த அதிகாரிகள் எதிர்பார்க்கப்படுகின்றனர்.