ஸ்রீலங்கா当局 ஹவாலா நெட்வொர்க் மூலம் நூற்றுக்கணக்கான கோடி அமெரிக்க டாலர்களை சட்டவிரோधமாக நாட்டுக்கு வெளியே மாற்ற குற்றம் சாட்டப்பட்ட நான்கு தனியார் வங்கி மேலாளர்களை கைது செய்துள்ளது.
நான்கு தனியார் வங்கி மேலாளர்கள் பல கோடி அமெரிக்க டாலர்களை சட்டவிரோधமாக வெளிநாட்டுக்கு மாற்றும் குறிப்பிடத்தக்க பணமோசடி நடவடிக்கையில் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் நளிந்தா ஜயதிஸ்ஸ இன்று அறிவித்தார். மந்திரிசபை செய்தித்தொடர்பாளரான இந்த அமைச்சர் மந்திரிசபை முடிவுகள் குறித்த வழக்கமான ஊடக சந்திப்பில் இந்த விபரங்களை வெளியிட்டார்.
ஜயதிஸ்ஸ மற்றும் கூற்றுப்படி, நான்கு மேலாளர்கள் 89 வங்கி கணக்குகளைப் பயன்படுத்தி 10,151 தனித்தனி சந்தர்ப்பங்களில் சட்டவிரோधமாக நிதியை வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பினர். இந்த ஆண்டின் ஜனவரியில் சுங்க ஆணையாளரால் நிதிய குற்றவியல் விசாரணை பிரிவுக்கு (FCID) தாக்கல் செய்யப்பட்ட புகாரைத் தொடர்ந்து விசாரணை தொடங்கப்பட்டது. ஜூன் 19 அன்று கொழும்பு பகுதியில் ஒரு சந்தேக நபர் முதலில் கைது செய்யப்பட்டார், பின்னர் விசாரணையின் விளைவாக நான்கு வங்கி மேலாளர்கள் கைது செய்யப்பட்டனர்.
அமைச்சர் கூற்றுப்படி, சந்தேக நபர்களுக்கு எதிரான வழக்குகள் பணமோசடி எதிர்ப்பு சட்டம் மற்றும் தண்ட சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகளின் கீழ் தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ளன. விசாரணைகள் முறையான வங்கி அமைப்புகளுக்கு வெளியே முறைசாரா மாற்று சேனல்கள் மூலம் பணத்தின் சட்டவிரோध இயக்கத்தின் சான்றுகளை வெளிப்படுத்தியுள்ளன.
கைது செய்யப்பட்டவர்கள் ஸ்రீலங்கா நிதிய குற்றங்கள் மற்றும் பணமோசடி நடவடிக்கைகளுக்கு எதிரான முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை குறிக்கிறது. சந்தேக செய்யப்படும் சட்டவிரோध நிதிய பரிவர்த்தனைகள் பற்றிய பரந்த ஆய்வின் ஒரு பகுதியாக மேலும் விசாரணைகள் நடந்து வருவதாக அதிகாரிகள் சுட்டிக்காட்டியுள்ளனர்.
