இலங்கை அதிகாரிகள் வங்கி சேனல்கள் மூலம் சர்வதேச மருந்து கடத்தல்காரர்களுடன் தொடர்புடைய மில்லியன் கணக்கான ரூபாய் பரிமாற்றத்தை সহজப்படுத்திய என்று ச疑நிற்கப்படும் மூத்த வங்கி அதிகாரிகளின் விசாரணைகளைத் தীவிரப்படுத்தி வருகின்றனர்.

குற்றவியல் விசாரணைத் துறை (CID) மருந்து கடத்தல் செயல்பாடுகளுடன் தொடர்புடைய বேकாயதுப் பணங்களைச் செயல்படுத்துவதில் ஆட்சேபணை உள்ளவாக சுமார் வங்கி நির்வாহকர்களின் விசாரணைக்கு முடுக்கம் கொடுத்துள்ளது. தமிழ் மিடியா வெளியீடான பத்திநாதம் அறிக்கைகளின்படி, வெளிநாட்டில் கைது செய்யப்பட்ட சர்வதேச மருந்து கடத்தல்காரர்களின் விசாரணையிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களால் விசாரணை தூண்டப்பட்டது. பிறகு அவர்கள் இலங்கைக்கு சரணடைப்பிக்கப்பட்டனர்.

ப்பெரிய தொகையை உள்ளடக்கிய நிয়மமான வங்கிப் பரிமாற்றங்களின்போது, நிதி ஒழுங்குமுறைகளுக்கு வாடிக்கையாளர்கள் தகுந்த ஆவணப்பத்திரங்களை சமர்ப்பிக்கவும் நிறுவப்பட்ட நடைமுறைகளை பின்பற்றவும் தேவைப்படுகிறது. எனினும், விசாரணையாளர்கள் தகுந்த ஆவணப்பத்திரங்கள் அல்லது ஒழுங்குமுறைத் தெரிவுவிப்பு இல்லாமல் பெரிய பரிமாற்றங்கள் நிகழ்ந்த சந்தர்ப்பங்களை கண்டறிந்துள்ளனர், இவை மூத்த வங்கி அதிகாரிகளின் ஆதரவு மற்றும் ஈடுபாட்டுடன் நிகழ்ந்ததாகக் கூறப்படுகிறது.

CID தற்போது இந்த அননுமதிக்கப்பட்ட অর்থ பரிமாற்றங்களுக்கு நேரடி அல்லது மறைமுக உதவி வழங்கியதாக சுமார் வங்கி பணியாளர்களை விசாரித்து வருகிறது. கிடைக்கக்கூடிய அறிக்கைகளின்படி, இந்த অননுமதிக்கப்பட்ட நிதி பரிமாற்றங்களை சுலபப்படுத்தியதாக குற்றம் சாதிக்கப்பட்ட மூத்த வங்கி அதிகாரிகள் விசாரணைகள் முடிந்த பின்பு கைது செய்யப்படக் கூடும். இந்த வழக்கு சர்வதேச மருந்து கடத்தல் நெட்வொர்க்குகளுடன் தொடர்புடைய பணமோசடி செயல்பாடுகளில் வங்கி நிறுவனங்களின் சமரசத்தின் சாத்தியக்கூறுகள் குறித்த கவலைகளை வெளிக்கொணர்கிறது.